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知名国企卷入深圳地下钱庄案

2019-07-09 10:49:40来源:励志吧0次阅读

知名国企卷入深圳地下钱庄案

国家外汇管理局昨天宣布,外管局深圳分局和当地公安局日前联合行动,成功捣毁一个大型地下钱庄,当场抓获包括地下钱庄老板杜某等在内的犯罪嫌疑人6名,冻结涉案账户55个约420万元人民币。外管局称,该钱庄仅2006年以来交易金额便达43亿元,交易主体不乏“国内知名大型国有企业”。

地下钱庄是我国部分沿海和边境地区出现的非法金融组织,它从事买卖外汇、跨境转款等非法经营业务活动,滋生和助长贩毒、走私等严重的犯罪,破坏国家的金融秩序。

大客户主要来自苏浙粤

杜某的生意规模之大令人咋舌。经过公安机关的初步调查,杜某的地下钱庄在深圳非法经营已有七八年之久,2006年至2007年5月仅深圳办事处交易金额已达人民币43亿多元。

据调查,杜某的客户遍及全国31个省份,主要大客户集中在深圳地区以外的广东、江苏和浙江等沿海地区。而在杜某地下钱庄控制的某3个公司账户中,2006年1月至2007年6月25日累计交易17.8亿元人民币,其中收入9.7亿元人民币,支出8.1亿元人民币。从行业领域看,其与房地产有关的交易资金达1.3亿元人民币,与资本市场有关的交易资金达1.05亿元人民币,涉及金额最大的是贸易、销售等行业,资金达4.53亿元人民币。过往资金主要是用于弥补工缴费不足、收取出口货款、加油款、购房款、土地转让保证金、证券投资、预付货款、境内担保等方面。

牵出“知名大型国企”

从该钱庄交易主体看,企业占主要地位。令人震惊的是,据公安机关的调查,杜某的地下钱庄竟然与国内知名大型国有企业发生了联系。

目前,外汇局正密切配合公安机关对杜某地下钱庄控制的账户资金交易情况进行梳理,并进一步搜集该地下钱庄外汇非法交易活动的有关证据。

公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩今年3月曾表示,公安部正会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门在重点地区组织开展打击地下钱庄行动,仅两个月便在广东、上海、内蒙、北京、辽宁、黑龙江等地破获重大地下钱庄案件7起,抓获犯罪嫌疑人44名,缴获冻结资金折合人民币5800多万元,涉及非法经营资金达140多亿元人民币。

据介绍,2006年外汇局在全国范围内共捣毁70多个地下钱庄及非法外汇交易窝点,破获了络炒汇、非法买卖核销单、韩币地下流通、境外兑换店大量异常资金流入等一大批大案要案。外汇检查系统全年共立案1914起,结案1915起,累计处罚金额1.39亿元人民币,累积收缴罚没款1.38亿元人民币。

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